Titre : Enquêteur en LBC
Statut : Contrat de 4 à 5 mois, temps plein
Salaire : 30-40 $ / heure selon l'expérience
Lieu : Montréal, QC - Peut être entièrement à distance
Ceci est un contrat de 4 à 5 mois à commencer immédiatement
Il s'agit d'une opportunité de contrat de 4 à 5 mois au sein des Services de Crimes Financiers de notre client.
Responsabilités :
- Effectuer des examens périodiques, trimestriels et / ou annuels de LBC / KYC en utilisant des systèmes clients tels que SAS, Actimize, Oracle et d'autres.
- Réaliser des activités de diligence raisonnable renforcée telles que des recherches en sources ouvertes, des médias négatifs et / ou un filtrage de noms (World-Check, Lexis Nexis et autres moteurs de recherche).
- Mener des enquêtes et des analyses de transactions.
- Identifier des indicateurs d'alerte / RGS ou des motifs d'activité inhabituels qui peuvent indiquer une activité criminelle susceptible de conduire à du blanchiment d'argent, au financement du terrorisme, à l'évasion fiscale, etc.
- Compléter des rapports à soumettre aux régulateurs selon les conclusions lorsque nécessaire (rapports de transactions suspectes).
- Préparer la documentation des dossiers conformément aux procédures du client.
- Travailler en équipe pour atteindre les objectifs de production en fonction du projet spécifique.
Ce que vous apportez au poste :
- Plus de 2 ans d'expérience en enquête LBC.
- Maîtrise du français est obligatoire, anglais un atout
- Expérience dans la gestion des alertes et la navigation dans les processus / programmes d'enquête dans un environnement d'Unité de Renseignement Financier (URF).
- Expérience dans le dépôt de rapports de transactions suspectes (RTS) à FINTRAC.
- Certificat de Spécialiste Certifié en Lutte contre le Blanchiment d'Argent (CAMS), Certificat de Spécialiste en Crimes Financiers (CFCS) ou d'autres certifications reconnues en LBC / Crimes Financiers est préféré.
- Analyse de transactions, professionnalisme et excellent jugement concernant des affaires confidentielles.
- Compréhension des outils de filtrage et de surveillance des transactions courants dans l'industrie tels que : SAS, Actimize, Oracle, World-check, Lexis Nexis, Refinitiv et autres.
- Expérience dans le traitement de cas à haut risque.
- Expérience dans la réalisation de projets de démarchage et / ou de remédiation.
Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt pour ce poste ; cependant, seuls les candidats retenus seront contactés.
Pour plus d'informations sur nos services de recrutement, veuillez visiter notre site web www.groomassocies.com.
Bilingual AML Investigator
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